股东大会信息 - 2024年9月27日召开临时股东大会，预计为期半天[2][9] - 会议地点为广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室[12] - 采取网络投票与现场投票相结合方式，现场采用记名投票[8] 议案内容 - 议案一为修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》[16][17] - 议案二为修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》[21][22] - 议案三为修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》[13] - 议案四为公司2024年半年度利润分配方案[13] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为79.19亿元[28] - 2024年上半年公司实现归属于股东的合并净利润25.50亿元[28] - 公司拟以总股本16.26亿股为基数，每股派发现金红利0.40元，合计拟派发现金红利6.50亿元[28] 规则修订 - 股东大会修订后条款授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，已获第九届董事会第十四次会议审议通过[26] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[34] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需关注[34] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需关注[34] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，任何时候不少于三名独立非执行董事[66] - 独立董事需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[66] 交易决策 - 占公司最近一期经审计净资产3％以下交易事项由战略发展与投资委员会批准报董事会备案[91] - 占公司最近一期经审计确认净资产3％ - 10%的交易事项有相应决策规定[91] 会议通知 - 公司召开年度股东大会应至少提前21日发出书面通知[35] - 公司召开临时股东大会应至少提前15日发出书面通知[35][37] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 公司收到股东索取会议记录复印件的合理费用后，应在7日内送出复印件[54]