证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-036 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。 公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）的《2023 年第三 季度报告》。 1 2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了以下议案： (一) 《公司 2023 年第三季度报告》 会议同意，批准公司编制的《2023 年 ...