西藏珠峰资源股份有限公司 董事会提名与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，健全西藏珠峰资源股份有限公司董事(非独立董 事)及高级管理人员的提名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《西藏珠峰资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。公司董事会办公室负责委员会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的 各项准备工作。 第八条 董事会办公室负责组织提名与考核委员会会议召开工作，并协调人 第四条 提名与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2 以上独 立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会 ...