陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事管理办法 （2008 年 7 月 18 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过 2022 年 10 月 27 日公司第七届董事会第二十四次会议第一次修订 2023 年 12 月 13 日公司第七届董事会第三十二次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...