| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | （一）2023 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议 ...