董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于3名，兼任高管的董事不超过4名[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] 投资决策 - 风险投资运用资金总额在公司上年经审计净资产15%以下，董事会建立审查和决策程序，超此投资额需专家评审并报股东大会批准[6] - 非风险投资中，公司上年经审计净资产30%以下的单笔投资，董事会有经营决策权，但涉及公开发行证券等需报中国证监会核准的事项应经股东大会批准[7] 融资与抵押 - 单笔金额在公司上年经审计净资产30%以下，融资后资产负债率在70%以下的借款，经出席董事会三分之二以上董事审议同意可决议；10%以下的借款，授权董事长决定[7] - 公司上年经审计净资产30%以下的单笔资产抵押、质押，董事会可决策；10%以下的，授权董事长决定[7] 关联交易 - 关联交易金额在300万元以上（含）且占公司最近经审计净资产0.5%以上（含）至3000万元以下或占比5%以下[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[10] - 董事会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事会会议通知应包含会议日期和地点、期限、事由及议题、发出通知日期[11] 提案相关 - 有权向董事会提议案的包括公司经理、董事会秘书、董事长、三分之一以上联名董事[14] - 董事会秘书提交议案涉及信息披露、高管聘任等事项[14] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联关系董事不足三人，关联交易事项提交股东大会审议[16] 决议事项 - 需经董事会议形成决议方可实施的事项包括召集股东大会、决定经营计划等[18] 会议记录 - 董事会会议记录包括日期、地点、出席董事等内容[21] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责，表决表明异议并记载可免责[21] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[21] 规则执行 - 本规则经股东大会决议通过后执行，修改草案报股东大会批准生效[23][24] - 本规则解释权属于董事会[24]