证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-035 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年半年度报告 成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 以电子邮件、传真、直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年半年度报告》。详见公司同日通过上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2023 年半年度报告》及报 告摘要全文。 （二）关于 ...