本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开十届董事会第十三次 会议通知。会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》，具体情况如下： 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-001 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十三次会议决议 关于总经理解任暨聘任总经理的公告 一、 关于总经理解任情况 李迎春先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，仍在公司担任副董 事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。截至本 公告披露日，李迎春先生未持有公司股份。 二、 关于聘任总经理情况 董事会 2024 年 1 月 3 日 根据公司实际经营需要，为 ...