股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-003 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十四次会议决议暨 关于追认2023年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 25 日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开十届董事会第十四次会 议通知。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于追认 2023 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君、 梁德权、潘高峰、李恩双 6 名关联董事回避表决，本议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议具体情况如下： 2、独立董事事前认可情况 1 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议； 本公告涉及的日常关联交易不会对关联 ...