股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度财务 决算和 2024 年度财务预算报告的议案》。 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十五次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第十五次会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...