北京志霖律师事务所 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京志霖律师事务所(以下简称"本所")接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派张启富律师、陈秋红律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）及出具本法律 意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司十届董事会第十五次会议决议公告； 3、公司十届监事会第十一次会议决议公告； 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 202 ...