创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 | √ | | | 综合授信额度及提供担保额度预计的议案》 | | | 2 | 《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | √ | | 3 | 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 5 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | | 6 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 7 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 8 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ | | 9 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | 1、 各 ...