募资情况 - 公司向特定对象发行47,894,302股A股，发行规模579,999,997.22元，实际募资净额568,048,615.35元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，收购青岛红蝶新材料75%股权已使用募集资金26,000.00万元[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金已使用10,811.87万元[6] 项目变更 - 2024年9月27日公司将5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目变更为重庆瑞得思达光电新材料项目，投入20,226.76万元[7] 原项目情况 - 原5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目总投资20,114.49万元，预计2024年11月达预定可使用状态，达产后年均销售收入30,147.49万元[9][10] - 公司现有3万吨/年高纯硫酸锰项目2023年度产能利用率为56.13%[11] 新项目情况 - 重庆瑞得思达光电新材料项目预计2025年8月达预定可使用状态，建成达产后年均营业收入6.80亿元[14] - 重庆瑞得思达光电新材料项目计划投资43,597.00万元，拟投入募集资金20,226.76万元[15] - 重庆瑞得思达光电新材料项目建成后年产精细碳酸锶5.32万吨等多种产品[13] - 项目建设投资41,259.00万元，预计建设期利息838.00万元，铺底流动资金1,500.00万元[16] 子公司情况 - 瑞得思达注册资本6200万元，公司出资4092万元，持股66%[32][34] - 2024年6月30日瑞得思达资产总额15065.98万元，负债总额9478.89万元，净资产5587.09万元[35] - 2024年1 - 6月瑞得思达营业收入0.00万元，净利润 - 258.27万元[35] 项目审批 - 瑞得思达项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》和《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，环评、能评等审批手续正在办理中[24] 项目意义 - 公司借瑞得思达项目建设恢复锶盐产能，拓展光电新材料产品品种，降低成本[20] 项目风险 - 瑞得思达项目可能面临政策、市场、效益不达预期等风险[26][28][29] 审议情况 - 本次变更部分募投项目并借款事项已通过公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议，尚需股东大会审议通过[37] - 监事会认为该事项符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率[39] - 保荐机构认为该事项符合公司发展需要，不存在损害股东利益情形[41]