审计委员会构成 - 截止2023年12月31日，公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开8次会议，审议议案20项[4] - 2023年审计委员会召开7次会议，每次应参加表决委员3名，实际参加表决委员均为3名[12][13][14][15][17][18] 财务报告审计 - 2022年度财务报告经容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见[6] - 公司2023年度财务报表审计项目费用为65万元，2022年12月31日内部控制审计项目费用为25万元[17] 内部控制审计 - 2022年度财务报告内部控制无重大、重要、一般缺陷；非财务报告内部控制存在两个一般缺陷[6] - 容诚会计师事务所对2022年度内部控制审计出具标准无保留意见[8] 关联交易 - 2023年度预计与17家单位产生日常关联交易[9] 内部审计项目 - 2022年开展4个内部审计项目，报告反映问题36个，提出整改建议36条[11] - 2023年计划开展3个内部审计项目，包括财务收支、工程项目、内部控制专项审计[11] - 2023年内部审计计划安排3个项目，前三季度完成2个项目现场审计工作，1个项目处于启动阶段[16] 未来展望 - 2024年公司董事会审计委员将秉承原则继续发挥专业作用提升决策能力和议事效率[25]