会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，独立董事参加2次[3] - 2023年召开董事会8次，独立董事参加8次并全票赞成[3][4] - 报告期内独立董事出席6次审计委员会会议、3次提名委员会会议[4] - 报告期内未召开独立董事专门会议[4] 合规运营情况 - 2023年度关联交易遵循原则，定价合理，程序合法[7] - 报告期内对外担保合规，无控股股东非经营性资金占用[7] - 募集资金存放、使用、管理合规[8] - 2022年度高管薪酬确定合规，有激励约束效果[9] - 执行2022年度利润分配预案合规[10] - 2023年度信息披露规范真实准确[11] - 2023年度公司及股东无未履行或违反承诺情形[12] - 报告期内按要求开展内部控制工作[12] 机构聘任与业务开展 - 独立董事同意续聘大华会计师事务所[9] - 报告期内公开发行2500万张可转债并上市[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责，提供建设性意见[14] - 未来独立董事将继续履职，关注信息披露[14] - 2023年在提名委员会维护公司及股东权益[13] - 2023年在审计委员会发挥专业监督作用[13]