本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子通讯方 式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在与各 位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 万向德农股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023—014 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股 票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议 案需提交股东大会审议表决。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向财务有限公司风 险持续评估报告》。 三、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决 ...