制度内容 - 2024年4月制定独立董事专门会议工作制度[1] - 会议需全部独立董事出席，过半数推举召集人主持[2] - 召集人提前三天书面通知，会议需制作记录[2][3] 审议规则 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[2][3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且过半数同意[3] 其他规定 - 公司保障会议召开，提供条件和支持[4] - 出席董事有保密义务，制度自董事会决议通过执行[4][5]