汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－103 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十 一次会议的通知。本公司第八届董事会第三十一次会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事任期三年。公司第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 ...