汉马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－106 | 百零八条 | 工作； | （一）应当披露的关联交易； | | --- | --- | --- | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | 案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | （三）被收购时公司董事会针对收购所作出 | | | 算方案； | 的决策及采取的措施； | | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 损方案； | 公司章程规定的其他事项。 | | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | 董事会行使下列职权： | | | 发行债券或其他证券及上市方案； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | （七）拟订公司重大收购、收购 ...