汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－112 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次 会议的通知。本公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日 16:00 时整 在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事 3 人。 本次会议由范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于选举范现军先生为公司董事长的议案》。 选举范现军先生为公司第九届董事会董事长。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并通过了《关于选举郭磊先生为公司副董事长的议案》。 选举郭磊先生为公司第九届董事会 ...