汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－130 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次 会议的通知。本公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9 时整 在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽 车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 为进一步优化公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽 车"）的全资子公司安徽汉马发动机有限公司（以 ...