人事变动 - 选举陈云江为第十一届董事会董事长[3][4] - 聘任于昌良为财务总监，余满为副总经理，聘期三年[10][11] 基金与交易 - 中北致远基金存续期延长五年至2029年7月11日[12] - 与交通传媒公司关联交易预计金额不超213.24万元，合同至2024年12月31日[14] - 与交控传媒公司关联交易预计金额不超644万元，合同至2024年12月31日[15] - 与高速信息公司收费系统维护协议金额不超340万元，期限2024年7月1日至2025年6月30日[16][17] 项目投资 - 投资京沪高速刘老庄服务区2763kWp分布式光伏电站项目，总投资约1436.76万元，资本金502.87万元[18] - 云杉清能公司子公司投资564kWp屋顶分布式光伏项目，总投资约212.41万元，资本金74.34万元[21] 场地租赁与电价 - 苏交控清能江苏公司租京沪公司场地20年，电价优惠15%，年用电量不高于128.25万度，年减免电费不高于134,662.5元，年租金189,201.06元[19] - 苏交控清能江苏公司租场地以电价15%优惠替代租金，苏高新材公司厂区屋顶年租金24,209.68元，年用电量不高于20.783万度，年减免电费不高于21,822.15元[22][23] - 上网电价执行江苏省燃煤发电机组标杆上网电价0.391元/千瓦时，双方每三年重新审查确定年度上限[23] 交易规定 - 5项关联交易累计计算总额占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于0.5%，无需披露[24] - 第5项与第6项决议交易合并计算，收益比率高于0.1%但低于5%，须符合公告规定，无须股东大会独立股东批准[24] - 第7项决议交易按香港上市规则计算比率均低于0.1%，获完全豁免公告、独立股东批准规定[24] - 第8.2及9.2项决议交易中的承租及售电交易分别符合相关豁免规定，可全面豁免关连交易股东批准及披露规定[25]