证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－044 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的 方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件并短信 通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名张宝红先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案 鉴于胡徐腾先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事、战 略与可持续发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公司董 事会同意提名张宝红先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自 公司 ...