本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的 方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团 有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中 化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 3 月 15 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等相 关文件， 并于 2024 年 3 月 27 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会 出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议结果 公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已 获上交所并购重组审核委员会审核通过。 2024 年 3 月 29 日，公司因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有 效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》 ...