青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月7 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于2023年12月11日上 午10：00时以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董 事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （三）《修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）《修订公司<董事会审计委 ...