广东明珠集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月十五日 广东明珠集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议： 时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 2023 年第二次临时股东大会议程 主持人：董事长黄丙娣女士 议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始； 三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣 ...