广东明珠集团股份有限公司 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-013 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第十届 董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长黄丙娣女士提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张媚女 士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第十届董事会 2024 年第二次临时会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 张媚女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所 必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定。截至本公告披露日，张媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系。 张媚女士的联系方式如下： 联系电话：0753-3327282 传真：0753-3338549 电子邮箱：gdmzh@gdm ...