业绩总结 - 2023年铁精粉产量85.68万吨，同比下降24.58%；销量88.89万吨，同比下降24.54%；营业收入64420.56万元，同比下降21.97%；营业成本19069.08万元，同比下降13.01%[12] - 2023年砂石产量121.15万吨，同比下降43.25%；销量94.25万吨，同比下降52.93%；营业收入3591.96万元，同比下降63.04%；营业成本2616.83万元，同比下降33.67%[12] - 2023年公司实现营业收入682367519.07元，同比减少27.04%[13] - 2023年公司实现营业利润294459240.37元，同比减少37.46%[13] - 2023年公司实现利润总额261796979.08元，同比减少41.94%[13] - 2023年公司实现净利润153397914.91元，同比减少47.51%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润154280100.40元，同比减少47.85%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153354056.49元，同比减少41.02%[14] - 2023年明珠矿业实现扣除非经常性损益后净利润28121.70万元，业绩承诺为41868.32万元，完成率为67.17%[14] - 2022 - 2023年明珠矿业实现扣除非经常性损益后净利润共计69576.95万元，业绩承诺共计为85928.76万元，合计完成率为80.97%[14] 未来展望 - 2024年全球用钢总需求预计较2023年提升，海外铁水总产量增幅预计扩大[31] - 2024年国内铁水高产量预计持续，同比预计小幅增加[31] - 2024年珠江/西江沿线新投产千万吨级砂石项目总产能达1.81亿吨，预计砂石供应过剩更突出，价格将小幅下降[34] - 2024年公司将集中资源聚焦矿业主业，督促明珠矿业拓展砂石销售渠道、调整销售模式[42] - 公司围绕2021年重大资产重组时2024年度盈利预测目标，提升明珠矿业业务经营管理能力[42] 新产品和新技术研发 - 公司将投入资源对大顶矿区储量进行进一步勘探，利用固废矿渣加工生产碎石和机制砂[41] 市场扩张和并购 - 2023年7月4日，明珠矿业以11531.28万元竞得广东省连平县大顶矿区相关石料资源[35] 其他新策略 - 广州总部寻找科技创新领域投资标的，培育发展公司第二主业[40][41] - 公司将加快“怡景花园”抵债资产销售，跟进“鸿贵园”诉讼案，加大相关项目判决资产处置回收力度[43] 财务数据 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3155565792.52元，较2022年末减少13.71%[62] - 2023年末总资产3778721676.60元，较2022年末减少9.43%[62] - 货币资金期末数319202953.11元，占总资产8.45%，较上期期末增加41.20%[62] - 应收票据期末数117311781.48元，占总资产3.10%，较上期期末增加50.81%[62] - 应收账款期末数33036660.38元，占总资产0.87%，较上期期末减少39.58%[62] - 营业成本较上年同期减少19.60%，因铁精粉和砂石产销量同比下降[64] - 利息费用较上年同期减少41.93%，因银行借款利息支出同比减少[64] - 利息收入较上年同期增加254.53%，因银行存款利息收入同比增加[64] - 2023年营业外收入8430064.80元，较上年同期增加3462.04%[66] - 2023年营业外支出41092326.09元，较上年同期增加104.06%[66] - 2023年所得税费用108399064.17元，较上年同期减少31.70%[66] - 2023年投资活动产生的现金流量净额183407945.09元，较上年同期减少77.53%[66] 公司治理 - 2023年董事会召开6次临时会议，分别审议通过购买资产、注销回购股份、委托理财等议案[16] - 2023年召开3次股东大会，分别审议通过2022年度报告、注销回购股份、修订公司章程等议案[18] - 2023年审计委员会召开3次会议，审议通过2022年度履职情况报告、2023年各季度财务报告等议案[21] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议确定董事、监事、高级管理人员2022年度业绩考核评价[22] - 战略委员会2023年召开3次会议，审议公司2023年发展情况、风险评估报告等议案[23] - 2023年监事会召开8次会议，其中定期3次，临时5次，决议事项20项[46] 利润分配 - 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为154280100.40元，拟派发现金红利126922032.18元（含税），现金分红比例为82.27%[72] - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，当年盈利且无重大投资计划时，每年现金分配利润不少于母公司当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[80] - 公司采用股票股利分配，每10股分得股票股利应不少于1股[82] - 公司调整利润分配政策，需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 公司至少每三年重新审定一次《三年股东回报规划》[86] 其他事项 - 董事会提议将独立董事薪酬标准由每人每年12万元（税前）调整至15万元（税前）[90] - 《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站披露内容[91] - 《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站披露内容[94]