股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月16日14点30分在贵州盘州市盘江股份七楼会议室召开[5][40] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][40] - 审议5项议案，含向首黔公司增资、调整2024年度融资计划等[3][9] - 选举第七届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工监事各3人[9] - 议案1、3 - 5对中小投资者单独计票，议案1关联股东回避表决[11] - 股权登记日为2024年10月10日，A股代码600395，简称盘江股份[17] - 会议登记10月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点盘江股份董事会办公室[19] - 登记方式分法人和自然人，异地可信函、邮箱或传真登记[20] - 会议联系电话0858 - 3703046（传真）、15519814099，邮箱PJ600395@163.com，联系人孟令天[23] - 议案已分别经公司相关会议审议通过，2023年10月28日、2024年10月1日披露[9][10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是副董事长杨德金[40] - 议案1与2为非累积投票普通决议，需过半数同意；议案3至5为累计投票议案[37] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[35][36] - 现场非累积投票议案有“同意”“反对”“弃权”，多选或不选弃权；累积投票可集中使用表决权[35] - 表决结果合并统计现场和网络投票，现场投票后上传结果，下载合并后复会[37] - 表决时律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场宣布结果，公司聘请律师出具法律意见[37] 首黔公司情况 - 首黔公司杨山煤矿选煤厂建设规模120万吨/年，总投资23842万元[44][46] - 首黔公司现有股东拟增注册资本金7150万元，公司按95%股权增资6792.50万元[44][48][50] - 截至2024年6月30日，首黔公司资产204219.80万元，负债147875.38万元，净资产56344.42万元[45] - 2024年1 - 6月，首黔公司营收6198.81万元，利润总额 - 4357.84万元[45] - 公司本次增资占最近一期经审计净资产0.60%，增资后仍持95%股权[52] 融资计划调整 - 公司原2024年度融资计划166.18亿元，现拟调至198亿元[55][56] - 调整后到期存量贷款续贷维持21.18亿元[56] - 调整后补充流动性新增融资增至47.5亿元[56] - 调整后投资性支出新增融资增至104.32亿元[56] - 调整后签发银行或商业承兑汇票维持20亿元，银行票据贴现维持5亿元[57] 人员选举 - 公司第七届董事会由7名董事组成，非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名[64][71] - 推举纪绍思、杨德金、何平为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[64] - 推举赵敏、李学刚、李守兵为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[71] - 公司第七届监事会由5名监事组成，非职工监事3名，职工监事2名[78] - 推举吴黎、赖远忠、胡艳丽为第七届监事会非职工监事候选人，任期三年[78]