证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-032 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议 由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审 议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下 议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，其中 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 二、审议并通过《关于公司全资孙公司解散清算的议案》，其中 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司全资孙公司江西萍安 ...