安源煤业集团股份有限公司 关于修订和制定相关治理制度的公告 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订和制定相关治理制度的议案》。 具体情如下： 一、修订和制定背景 2.制定内容 根据《上市公司独立董事管理办法》第二十四条"上市公司应当定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议"规定，公司为进一步完善公司治理结制度、 1 促进公司的规范运行，特制定《独立董事专门会议工作制度》。 三、履行的决策程序 为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系 和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中 小投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 ...