证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-042 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由公司董事长余子兵 先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，其中 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 同意将本议案提交公司 2023 年第 ...