证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-036 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司机关 2 号楼 2 楼会议室召开了第九届董事会第一次会议， 经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事赵少峰先生召集和 主持。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 9 名，董事任 春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事赵少峰先生代为出席， 董事丁剑先生、邵轩先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章 程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 会议选举任春星先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案 公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下： 战略委员会（11 人） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...