证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-044 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以书面传签方式召开了第九届董事会第四次会议。本次会议 应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内 容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2023-045 号）。 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案 公司将于 20 ...