证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-005 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面传签方式召开了第九届董事会第五次会议。本次会议应出 席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的 规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于申请办理固定资产项目借款的议案 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 公司将于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 18 日。具体内容详见同日披露的《河南大 有能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （临 2024-006 号）。 表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意公司向中国农业发展银行义马市支行申请办理 9.8 亿元固 定资产项目借款，用于河 ...