证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-007 河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事共同推举，会议由 公司董事赵少峰先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事任春星因其他公务未能亲自出席, 委托董事赵少峰代为出席； 2、 公司在任监事 8 人，出席 7 人，其中监事颜廷旭因其他公务未能出席； 3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：公司机关 ...