河南大有能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善河南大有能源股份有限公司（以下简称 公司）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和程序，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《河南大有能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第四条 独立董事行使以下特别职权的，应当经公司独立董事专 门会议讨论并经全体独立董事过半数同意： （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程规定的其他 事项。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事 ...