证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-066 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 11 月 1 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合 通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振 亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华 出席会议并表决，公司监事及部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生 召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北 京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次 向特定对象发行 A 股股票事 ...