证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-060 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发 出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三季度报告》内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面 真实地反映出公司 2023 年 1-9 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润 乳业股份有限公司 202 ...