会议召开 - 独立董事定期会议至少每半年召开一次[4] - 专门会议提前三日通知并提供资料，紧急情况除外[4] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] - 会议半数以上独立董事出席方可召开，记名投票表决[5] 决策流程 - 特定事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 独立董事行使特别职权前经专门会议审议并全体过半数同意[9] 会议记录与档案 - 专门会议建立书面记录，出席独立董事签字[9] - 会议档案由证券投资部保存至少十年[9] 保密与生效 - 参会人员对所议事项有保密义务[9] - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[12]