战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三日提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议资料由证券投资部保存至少十年[17] 职责与归属 - 对公司长期战略和重大投资提建议[2] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[9] - 规则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[19][20]