股东大会 - 2023年第四次临时股东大会现场会议时间为12月26日15点30分[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 网络投票通过互联网投票平台时间为12月26日9:15 - 15:00 [5] 独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，设三名，至少一名为会计专业人士[9][25] - 会计专业人士需在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[9] - 近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上[16][46] - 曾任职期间未亲自出席董事会会议次数不能超当年会议次数三分之一[16] - 特定人员及其关系人不得担任独立董事[16][48] 独立董事职责与权限 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事占比超二分之一并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业人士且召集人为会计专业人士[9][26] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9][30] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[31] - 每年现场工作时间不少于15日[13][36] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况、依据等内容[12] 独立董事选举与更换 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[17][51] - 拟提名应自确定之日起2个交易日内填报履历并报送材料[17] - 上交所5个交易日内审核任职资格和独立性[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[18] - 连续三次未亲自出席董事会会议视为不能履职，应提请撤换[18] - 任职后不符条件应立即辞职[18] - 连续两次未出席且不委托他人出席，应在1个月内辞职[18][55] 其他规定 - 相关会议应制作记录，独立董事签字确认并制作工作记录，保存至少十年[14][40] - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[15][42] - 聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任[15][42] - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过，在年报披露[20] - 应安排独立董事与会计师见面会，对年报签署书面确认意见[21] - 董事会专门委员会会议，原则上不迟于会前三日提供资料[58] - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期[19][59]