审计委员会换届 - 公司第七届董事会审计委员会任期于2023年2月14日届满，同日换届选举第八届[1] - 第七届审计委员会独立董事委员占总数1/2以上[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开8次会议，各委员出席全部会议，议案均全票通过[4] 会议决策 - 2023年1月4日会议关注关联交易等，同意按2022年度审计计划开展工作[4] - 2023年2月3日会议认为日常关联交易定价公允[4] - 2023年3月20日会议同意聘任希格玛为2023年度审计机构[4] - 多次会议认为各季度及半年度报表编制合理[4][5] - 2023年12月4日会议同意修订后的议事规则[5] 审计机构相关 - 审计委员会认可希格玛能力，同意聘请，认为费用合理[8] - 年报审计期间与希格玛沟通，未发现重大事项[8] 内部控制 - 审计委员会指导监督完善内控制度执行，认为制度有效[9] - 关注内部审计规范性和有效性，审阅报告未发现重大问题[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，完善内控体系[12]