会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会、10次董事会、15次董事会专门委员会及3次独立董事专门会议[4] - 董事会战略委员会召开3次会议[6] - 董事会审计委员会召开8次会议[6] - 董事会提名委员会召开2次会议[6] - 独立董事专门会议召开3次会议[6] 议案审议情况 - 2023年2月8日审议通过2022年度日常关联交易执行及2023年度预计情况议案[14] - 2023年1月19日审议通过提名第八届董事会候选人议案[20] - 2023年2月14日审议通过聘任公司高级管理人员事项[21] 审计相关 - 续聘希格玛会计师事务所担任2023年审计业务[18] - 同意续聘为2023年度财务及内部控制审计机构[19] 其他事项 - 严格按规定披露2022年年度等多份报告[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内无会计政策等重大变更情形[23] - 2023年5月兑现管理团队2022年度绩效薪资[23] - 报告期内无制定或变更激励计划情形[23] - 2023年度独立董事履职保障股东权益[24] - 2024年度独立董事将继续履职[25]