证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-084 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议，于 2023 年 8 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。本次 会议的通知和会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事邢永刚先生因工作原因未能出席本次会 议，委托监事左永华先生代为行使表决权。会议由监事左永华先生主持，公司董 事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就公司 2023 年半年度报告确认如下：公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚 ...