会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计与风险管理委员会召开6次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席[9] - 2023年独立董事专门会议召开1次，同意审计方案[10] 工作动态 - 2023年独立董事参与2次内部调研[12] - 2023年独立董事现场工作时间为15天[12] - 2023年完成多份财报编制和披露，披露临时公告109份[13] - 2023年独立董事参加业绩说明会[14] - 2023年12月独立董事完成培训[15] 交易与业务 - 独立董事赞成2023年度日常关联交易预计议案[16] - 2023年度日常关联交易实际发生额在预计范围内[17] - 2023年与国药集团财务存贷款业务符合协议[18] 担保事项 - 拟为子公司和孙公司提供34.378亿元担保[21] - 截至2023年末对外担保余额18498.76万元，占比1.49%[21] 人事变动 - 2023年6月提名董增贺为董事候选人，聘任李昊为副总裁等[23] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所进行2023年度审计，聘期一年[25] 资金管理 - 2022年度利润分配预案符合公司情况[26] - 募集资金存放与使用无违规，结项节余资金补充流动资金[27] 债券事项 - 2023年4 - 5月公司决定行使“现代转债”提前赎回权[29] 人员履职 - 独立董事李颖琦2023年履职积极，2024年将继续履职[30]