会议情况 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会、1次提名委员会会议、6次审计与风险管理委员会会议、1次独立董事专门会议[4][7][8][10] - 2023年独立董事参加三次现场调研，现场工作时间16天[11] 信息披露 - 2023年完成2022年年报、2023年一季报、半年报及三季报编制和披露，披露临时公告109份[13] 担保与关联交易 - 为子公司和孙公司合计提供34.378亿元担保，截至2023年末对外担保余额18498.76万元，占净资产比例1.49%[19] - 2023年度各项日常关联交易实际发生额在预计金额范围内，与国药集团财务有限公司存贷款业务符合协议[15][17] 债券与人事 - 2023年部分交易日股价触发条件，决定提前赎回“现代转债”[26][27] - 2023年提名董增贺为董事候选人，聘任李昊为副总裁、财务总监[21] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所进行2023年度会计报表审计等业务，聘期一年[22]