证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日在 公司会议室以现场方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式下 发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，张成勇先生以通讯形式参会。会议召开符 合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投 票表决，通过了以下决议： 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》。 同意 11 ...