会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、3次股东大会，独立董事分别出席12次、1次[4] - 2023年召开4次审计等委员会会议，未召开提名委员会会议[5] - 2023年召开3次独立董事专门会议[6] 制度与管理 - 2023年12月27日修订《独立董事管理办法》[6] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] 工作沟通与监督 - 2023年独立董事听取审计部汇报，与事务所沟通审计工作[8] - 独立董事通过业绩说明会等与投资者沟通[9] 合规与内控 - 2023年关联交易合规，无损害公司和股东利益情形[13] - 公司财务信息真实准确，有完备内部控制制度[14] 薪酬与审议 - 2023年确定高管2022年度绩效工资和2023年度薪酬标准[17] - 2023年审议转让首农畜牧部分股权及增资议案[18]