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冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第二十五次会议决议公告
冠豪高新冠豪高新(SH:600433)2023-10-25 17:01

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2023-045 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十 五次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10 月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人, 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公 司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报 表及内部控制的审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关 市场价格确定。 公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见 2023 年 1 ...